派驻项目公司高层管理人员制度_公司高层管理制度
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目录
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
总则..........................2 提名和任命.....................2 考核和激励.....................4 解聘、辞职和离任................4 附则..........................5-i-
派驻项目公司高管管理制度
第一章 总则
第一条 为建立和完善项目公司法人治理机制，科学有效地管理项目公司经营者，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和项目公司章程，制定本制度。
第二条 项目公司经营者包括项目公司总经理、副总经理和财务负责人，受项目公司董事会委托开展项目公司经营管理活动，并对项目公司经营成果负有主要责任。
第三条 本制度中，除特殊注明之外，“公司”是指新环保公司，“项目公司”是指项目公司有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。
第二章 提名和任命
第四条 公司或本部在提名项目公司经营者或者对提名方案进行审核时，要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则
第五条 项目公司经营者的基本任职资格包括：
（1）根据国家相关法律法规具备担任公司经营者的资格；
（2）承认并信守项目公司章程，承诺根据公司章程及有关的管理制度
忠实、诚信、勤勉地履行职责；
（3）具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制
度；
（4）具备项目公司的行业背景和行业知识；
（5）具备较高的管理能力和专业能力，管理能力包括领导能力、组织
能力、计划能力、决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；
（6）年龄35岁以上，年富力强，有足够的精力履行其应尽的职责；
（7）学历应为大学本科以上。
第六条 项目公司总经理既可以由公司外派董事代表公司提名，也可以由项目公司其他董事（提名委员会）提名。
第七条 公司外派董事提名项目公司总经理的流程如下：
（1）公司总裁（办公会）提出总经理提名要求；
（2）公司人力资源部根据要求提出候选人名单（2－3人）；
（3）人力资源副总裁对候选人名单出示意见；
（4）总裁办公会审议候选人名单，并形成公司关于项目公司总经理候
选人（1人）的决议；
（5）集公司外派董事根据公司决议向项目公司董事会提交项目公司
总经理候选人议案。
第八条项目公司副总经理（运营）由公司或会同本部提名，财务负责人
由公司或会同财务部提名。
第九条项目公司经营者提名方案须经公司审核通过之后再提交项目公
司董事会审批，具体的流程如下：
（1）公司外派董事向公司人力资源部转交项目公司经营者提名方案；
（2）公司人力资源部组织对项目公司经营者候选人进行全面系统的调查，并提出专业意见；
（3）公司人力资源分管副总裁审阅提名方案，并出示意见；
（4）公司总裁办公会审议提名方案，并形成公司关于项目公司总经理
提名方案的决议；
（5）公司外派董事根据公司决议在项目公司董事会上进行表决。
第十条 公司副总裁以上经营管理人员（包括总裁和副总裁）不得兼任项目公司经营者。
第十一条 公司董事（含董事会董事长）和监事（含监事会主席）不得兼任项目公司经营者。
第十二条 项目公司董事长原则上不得兼任该项目公司经营者：
（1）对于新成立的公司，公司董事长不得兼任所在公司总经理；
（2）对现有项目公司，该条条款视项目公司实际情况逐步实施。
第十三条 项目公司经营者由项目公司董事会进行任命，任命书报公司人力资源部备案。
第三章 考核和激励
第十四条 项目公司董事会根据公司对项目公司年度经营业绩评价结果对总经理进行考核，考核和激励方案由公司审核通过之后，由项目公司董事会审批后执行，具体流程如下：
（1）项目公司董事或项目公司薪酬委员会根据公司对项目公司的年
度经营业绩评价结果提出总经理考核和激励方案；
（2）公司外派董事向公司人力资源部转交考核和激励方案；
（3）公司人力资源部对考核和激励方案组织相关调查，并在调查基础
上提出专业意见；
（4）公司人力资源分管副总裁审查考核和激励方案，并出示意见；
（5）公司总裁办公会审议考核与激励方案，并形成公司关于项目公司
总经理考核与激励方案的决议；
（6）公司外派董事根据公司决议在项目公司董事会上进行表决。
第十五条 项目公司业绩评价结果是确定项目公司经营者风险收入（绩效工资、奖金和股权收入等）的主要因素；
第十六条 项目公司副总和财务负责人由项目公司组织进行考核和激励，其考核与激励方案报公司人力资源部备案。
第四章 解聘、辞职和离任
第十七条 项目公司经营者实行任期制，具体任期由其所任职的项目公司根据公司章程确定。
第十八条 项目公司经营者如果不能胜任工作，项目公司董事会应该及时予以解聘。
第十九条 项目公司当年业绩评价得分低于60分，项目公司董事会应该对主要经营者予以解聘。
第二十条 项目公司总经理解聘方案由项目公司董事或项目公司薪酬考核委员会提出，项目公司副总经理和财务负责人解聘方案由项目公司总经理提出。
第二十一条 项目公司经营者解聘方案须经公司审核通过之后提交项目公司董事会审批，具体流程如下：
（1）公司外派董事向公司人力资源部转交项目公司经营者解聘方案；
（2）公司人力资源部组织对项目公司经营者解聘方案进行全面系统的调查，并提出专业意见；
（3）公司人力资源分管副总裁审阅解聘方案，并出示意见；
（4）公司总裁办公会审议解聘方案，并形成公司关于项目公司经营者
解聘方案的决议；
（5）公司外派董事根据公司决议在项目公司董事会上进行表决。第二十二条 项目公司经营者在任期内可以提出辞职。但是辞职申请须经公司审核通过之后提交项目公司董事会审批，具体流程如下：
（1）公司外派董事向公司人力资源部转交项目公司经营者辞职申请；
（2）公司人力资源部组织对项目公司经营者辞职申请进行全面系统的调查，并提出专业意见；
（3）公司人力资源分管副总裁审阅辞职申请，并出示意见；
（4）公司总裁办公会审议辞职申请，并形成公司关于项目公司经营者
解聘方案的决议；
（5）公司外派董事根据公司决议在项目公司董事会上进行表决。第二十三条 项目公司经营者离任手续由项目公司按照相关程序办理，并报公司人力资源部备案。
第二十四条 项目公司经营者离任时，由公司审计监察部对其进行离任审计。
第五章 附则
第二十五条 本制度由公司运营管理中心起草和修订，由公司总裁办公会审议，公司总裁审批后发布。
第二十六条 本制度自发布之日起施行。
第二十七条 本制度由项目公司公司运营管理中心负责解释。
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