总经理办公会议制度_经理办公会议事制度

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总经理办公会议制度

第一条 会议的召集。总经理办公会议（以下简称会议）由总经理召集并主持，总经理不在时由常务副总经理或总经理授权委托的人员召集。

第二条 会期：通常每月应召开一次会议，必要时也可根据总经理决定临时召开。

第三条 出席、列席会议人员：

（一）出席人员。董事长、总经理、常务副总经理及各副总经理出席会议。

（二）列席人员。公司党委、办公室主任和会议记录人员应列席会议。必要时，可召开扩大会议，通知相关部门、子公司人员列席。

第四条 会议的主要内容：

（一）传达董事会和上级主管部门的有关文件和会议精神，研究制定贯彻措施。

（二）研究确定公司的发展规划、经营计划、项目投资和企业改革方案等。

（三）研究确定公司的年度财务预、决算方案和利润分配、弥补亏损方案。

（四）研究拟定、修订、补充、完善公司经营管理规章

制度和有关具体规定。

（五）研究确定公司管理机构设置方案，聘任或解聘公司中层（含中层）以下管理人员。

（六）研究分析各部门、子公司的生产经营任务完成情况，研究解决部门、子公司工作中遇到的困难和问题。

（七）总结分析公司各阶段经营管理工作，研究制定改善经营管理的措施。

（八）研究公司有关经营管理及其他提交会议研究的事项。

第五条 会务工作。会议的会务工作由办公室负责，并应做好以下工作：

（一）应提前三天发出会议通知，明确会议主要内容、时间、地点及出、列席人员，会前应将相关材料送交到会人员；

（二）做好会场布置和会前准备工作，并准确做好会议记录，及时整理起草会议文件并送董事长、总经理、常务副总经理会签；

（三）会后及时整理会场。第六条 议事规则。

（一）会议应事前准备、研究确定会议主要内容、事先征求有关单位（部门）的意见、建议，确定提交会议研究的议题，提高会议时效。

（二）会议按民主集中制原则，在充分听取会议成员意见的基础上对研究讨论的问题作出决议。

（三）会议研究决定事项时，通常应按少数服从多数的原则决定，必要时也可由总经理或主持会议的领导正确归纳多数人的意见作出决定。会议出席人员均有充分发表意见的权利。

（四）会议成员应本着认真负责、实事求是的态度积极参与讨论，会议一经作出决议，必须认真贯彻执行。

第七条 会议记录及文件。会议由办公室文秘人员做好记录。会议结束后，应根据主持会议领导的要求及时形成相应的会议纪要和文件。会议纪要由办公室文秘人员负责整理，经行政副总经理核稿、相关人员会稿后，由主持会议的领导签发。会议纪要要求准确、全面、扼要，准确表达会议决议。会议记录等有关会议材料应整辑归档保存。

第八条 会议保密。参加会议的人员应严格遵守保密制度。会议讨论未作出决定的问题和讨论的过程不得传达、扩散。会议讨论的机密文件不得带离会场，确有必要留用的，应经主持会议的领导同意并经总经理办公室档案室办理留用手续。