农商银行信用社农合行会议管理制度_农商银行管理制度
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*农村商业银行股份有限公司
会议管理制度
第一章
总
则
第一条
为完善*农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）开会程序，强化会议管理，增强决策的民主性和科学性，提高会议决策的执行力，结合本行实际，特制定本制度。
第二条
本制度明确了会议的种类、内容和组织等内容与要求。
第三条
本制度所指的会议包括：党委会议、董事会会议、监事会会议、行长办公会议、行务会议、工作会议、经营管理分析会议、专业性会议、职工代表大会、股东大会及其它会议。
第二章
组织职责与权限
第四条
办公室是全行会议的主管部门，负责全行各类会议的管理。
第五条
党委会、行长办公会、行务会及全行综合性会议由办公室具体组织。
第六条
经营管理分析会议、专业性会议、职工代表大会、股东大会、董事会会议、监事会会议及其它会议由其具体办事机构具体组织，办公室负责会务工作。
第三章
原则与要求
第七条
会议管理的要求
（一）精简的原则。尽可能精简会议，可开可不开的会议不开，可开短会就不开长会，可开小会就不开大会。
（二）务实的原则。召开会议必须有明确的目的，要解决实
（三）研究决定全行党的组织建设和制度建设、反腐倡廉工作、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设等重要事项。
（四）研究决定本行管理的干部的选拔、任用、考核、奖惩、责任追究事项以及本行人才队伍建设和后备人才培养和管理。
（五）研究决定本行部门、营业网点的设置、撤并、更名等组织架构建设。
（六）审议纪检部门报送的党员领导干部违纪案件的处理意见。
（七）研究决定安全责任事故、信访维稳、重大风险等突发事件的处理意见。
（七）审议本行先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的表彰决定和授予荣誉称号的决定，推荐由上级党委表彰的先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。
（八）讨论研究其他需要党委集体决定的重大事项。第十一条
召开方式
（一）党委会议每周召开一次（原则上定在每周五上午召开），根据需要，党委书记可决定提前或延迟召开。
（二）党委委员及相关部门拟提交党委会议研究审议的议题和材料，应提前送交党委书记或党委办公室。党委办公室根据待议事项征求党委委员意见后，列出议题报党委书记确定。会议召开的时间、议题应提前通知与会人员并同时发送相关的讨论材料。与会人员应根据会议议题进行充分的酝酿准备。
（三）党委会议由党委书记或委托党委副书记召集并主持，党委委员参加。书记和副书记都不在时，一般不召开党委会议，遇有特殊情况必须召开党委会议时，由书记指定的党委委员召集
（二）研究确定全行各项业务的发展规划、经营政策、业务目标和工作计划；
（三）研究解决体制改革和业务经营管理过程中的重大问题、经营计划和投资方案、财务收支预决算方案、大额财务支出和固定资产购置等重要事项；
（四）审议本行的基本规章和重要规章；
（五）审议本行重要会议报告；
（六）审定、补充和修改有关授权；
（七）讨论决定先进单位和先进个人表彰以及涉及违法、违纪、违规行政处罚事项；
（八）审定以总行名义签定的涉外重要文件；
（九）研究决定其他重要事项和相关工作。第十五条
召开方式
（一）行长办公会议不定期召开。
（二）行长办公会议由行长召集并主持，其他行领导出席。行长因故不能主持会议时，可委托副行长召集并主持，但会议决议需经行长同意后生效。办公室主任列席会议，根据会议涉及的内容，会议主持人也可指定有关部门负责人等有关人员列席会议。
（三）需经行长办公会议决定的事项，在不具备召开会议条件时，可采用签报传批方式决定；在紧急情况下可由分管行领导向行长或代为主持工作的行领导汇报决定，但事后须向会议报告情况或申请复议。
（四）对研究决定“三重一大”事项的，按照本行“三重一大”决策制度实施办法执行。
第十六条
会议规则
第六章
行务会议
第十八条
主要任务
（一）分析、研究和部署本行阶段性工作目标、重点工作及落实措施。
（二）传达和通报重要政治、经济、金融情况和全行业务经营情况。
（三）部门汇报上月主要工作开展情况，对目标计划未达成原因进行说明，并明确当月条线经营目标、计划。
第十九条
召开方式
（一）行务会议原则上每月召开一次；行长认为必要时，可临时召开或推迟召开行务会。
（二）行务会议由行长召集并主持，其他行领导及总行各部门负责人出席，董事会、监事会负责人列席，经会议主持人同意，可邀请或安排其他有关人员列席会议。行长因故不能主持行务会议时，可委托副行长召集并主持。
第二十条
会议规则
（一）行务会议的议题，由办公室在会前根据行领导的意见拟定，并报行长审定。
（二）办公室负责会议通知、会议室的安排、会议签到和会议记录。需要投影设备的，办公室负责提前通知科技信息部做好准备。
（三）为保证材料质量，相关部门应提前做好会议材料的准备工作，确保目标明确，数据准确，汇报具有针对性。
（四）办公室根据会议主持人的指示，需要编发会议纪要的，报会议主持人签发。会议纪要一般只发给出、列席人员，如需扩
核后方可召开。
（四）主办部门负责会议通知、会议材料的准备和发放、会议的记录，主持人要求编发会议纪要的，由主办部门负责整理、印发。
（五）专题会议主办部门应提前通知办公室，办公室明确人员会同主办部门做好会务工作。需要播放投影的，由主办部门通知科技信息部提前做好准备。
（六）专题会议议定的事项，由相关部门分头落实，主办部门负责跟踪落实情况，并报告会议主持人。
第二十五条
会议程序
行领导提议或部门建议召开→主办部门拟定议题→主办部门填写报备单→办公室审核→主办部门发会议通知→主办部门准备材料→开会→根据主持人的要求主办部门编发会议纪要→跟踪会议落实→报告会议主持人→会议材料归档。
第二十六条
董事会会议、监事会会议、股东代表大会、职工代表大会按照本行制定的议事规则和程序进行。
第二十七条
会议牵头部门应加强对会议的组织管理，按照“谁记录谁负责”的原则，切实做好会议材料档案管理。
第二十八条
对会议讨论研究决定的事项加强督察督办，由办公室填写督察表，监察室负责督察，人力资源部负责考核，提高会议质量。
第八章
附则
第二十九条
本办法由*农村商业银行股份有限公司负责制定、解释、修订。
第三十条
本办法自印发之日起执行。
