保险 反洗钱承诺书（精选3篇）_反洗钱承诺书
保险 反洗钱承诺书（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“反洗钱承诺书”。
第1篇：反洗钱承诺书
反洗钱承诺书
本人承诺，认真贯彻落实反洗钱的各项监管规定，严格遵守反洗钱各项法律法规及公司反洗钱各项相关制度，依法合规经营。
承诺人：
年 月
日
第2篇：反洗钱保密承诺书
2016反洗钱保密承诺书
反洗钱保密承诺书 本人郑重承诺：
我本人严格遵守国家《反洗钱》等相关法律、行政法规、监管规定和规章制度，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，切实履行反洗钱义务。并切实做到：
一、积极参与、支持贵单位的反洗钱活动，坚决杜绝并检举洗钱活动。
二、积极响应贵单位开展的反洗钱培训和宣传活动，关注和了解反洗钱的知识，遵守反洗钱的法律法规，配合贵单位的反洗钱工作。
三、接受并配合人行等相关单位反洗钱监督、检查工作。
四、按时按要求向贵单位提交非现场监管要求的事项，并对上报结果的真实性负责。本人如果违反以上承诺或发生违反反洗钱法等相关法律规章的违规行为，情节严重或者造成重大损失的，本人自愿按照法律法规承担相应责任和处罚。特此承诺 承诺人：
时 间： 年 月 日 履行反洗钱义务承诺书
本人及所在中心支公司郑重承诺：
某财产保险股份有限公司某中心支公司（以下简称本单位）及我某某本人（以下简称本人），严格遵守国家《反洗钱》等相关法律、行政法规、监管规定和公司规章制度，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，切实履行金融机构反洗钱义务。并切实做到：
一、负责组织、推动本单位的反洗钱工作。
二、负责组织、推动本单位开展反洗钱培训和宣传活动。定期召开反洗钱工作会议。
三、组织开展本单位反洗钱内部自查检查工作，并对其真实性负责。
四、接受并配合当人行反洗钱作好机构反洗钱监督、检查指导工作。
五、按时按要求向机构所在地人民银行分支机构、分公司监察审计部报告反洗钱非现场监管信息报表等需上报事项，并对上报结果的真实性负责。
六、负责建立健全本单位反洗钱内部控制制度。
七、完成上级机构及外部监管部门交办的工作。
本人如果违反以上承诺或发生违反反洗钱法等相关法律规章的违规行为，情节严重或者给公司造成重大损失的，本人承诺引咎辞职；本人及本单位的相关责任人自愿按照法律法规及公司相关规定接受问责和处罚。特此承诺 承诺人：某某
时间：2016年某月某日 反洗钱承诺书
为了确保“为党旗增辉、为发展服务、为百姓造福、创西部百强”主题实践会动目标顺利实现，进一步增强工作责任感，转变服务观念，提高服务水平和服务质量，并自觉接受全县各界的监督，特作如下服务承诺：
一、认真执行稳健的货币政策，积极支持县域经济持续快速发展
1、准确把握稳健货币政策的实质，加强“窗口”指导和政策引导，指导金融机构把握信贷投放力度、节奏和重点，密切关注辖区信贷增长速度及规模，注重防范信贷投放异常波动现象。在预防通货膨胀、防范信贷风险、确保资金安全的前提下，继续保持贷款量的合理增长。确保2016年全县各项贷款累计投放7亿元。
2、合理引导信贷投向，促使信贷结构调整优化。制定印发《人民银行彬县支行信贷增长指导意见》，引导金融机构建立绿色信贷通道，不断提高信贷质量和资金利用效率；制定《2016年信贷支持地方经济发展指导意见》，引导辖区金融机构提高对三农、小企业、弱势群体和经济社会发展薄弱环节领域的贷款比例，支持战略新兴产业、高新产业、低碳经济和区域经济发展。注意监督金融机构信贷政策执行情况，落实差别化住房信贷政策，推动房地产行业健康发展。加强存款准备金管理，加大存款准备金现场检查力度，及时查处迟缴漏缴存款准备金问题，关注货币政策转型后产生的影响和反应，及时反馈差别存款准备金率执行效果，维护存款准备金政策的严肃性，保持辖区融资总量和流动性合理。
3、狠抓区域特色产业研究，提高信贷监测分析能力。在货币政策调整转向背景下，充分发挥基层人民银行贴近微观经济主体优势，更加注重调查研究和监测分析，及时研究货币政策转型后执行中出现的新情况、新问题，全面掌握辖区经济发展的资金需求和供给状况，提高对地方经济金融形势的分析水平。建立健全经济金融监测指标体系，密切关注房价、物价、银行体系流动性和政府融资情况，持续开展特色性调查研究，根据形势要求调整调查对象和范围，加强利率管理，搞好动态监测，稳步推进利率市场化改革。
二、注重防范金融风险，着力维护和-谐稳定的金融生态环境和发展环境
不断提高金融风险管理水平，努力完善金融突发事件应急机制。密切关注全县信贷资金流动状况，跟踪监测农村信用社资本金管理及不良贷款情况，加强民间借贷和房地产市场数据分析，突出抓好地方法人金融机构风险监测，细化突发事件应急预案，积极开展金融突发事件应急演练，完善应急协调机制，努力提高应急处置能力。
加强对非法集资、非法担保行为的识别和预警，自觉抵制各种非法金融活动的渗透、侵蚀和风险转嫁，努力防范非法金融对社会带来的危害。
深入开展中小企业信用体系建设，建立辖区信用体系建设联席会议制度，扩大中小企业信用档案覆盖面。进一步规范信贷市场信用评级，努力完善金融生态评价指标体系，为县域经济发展创造良好的投融资环境。
三、注重创新金融服务手段，着力提升金融服务水平和质量。
强化会计支付结算体系建设，加大非现金支付工具推广力度，组织彬县各金融机构深入开展农民工银行卡特色服务的宣传推进工作，配合有关单位，严厉打击银行卡违法犯罪活动。加强账户系统管理及公民身份核查工作，加强对违规账户的检查力度，维护全县正常支付结算秩序。
加强国库内外监管，确保国库资金安全。继续做好国债管理工作，不断完善反洗钱工作机制，切实加强反洗钱现场与非现场监管工作，提高反洗钱风险评估分析能力。
加强发行库管理，确保现金正常供应。建立健全商业银行现金收支分析和监测制度，及时掌握辖区商业银行现金收支动态。利用反假网络体系，做好辖区人民币反假工作，努力构建适合彬县农村地区和县城的反假货币政策法律法规等相关金融知识的宣传教育体系。
四、抢抓机遇强素质，创新思维抓服务。
紧紧围绕当前工作中遇到的重点和难点问题，认真研究和解决岗位工作中遇到的新问题，牢固树立大局意识，不断开拓视野，调整知识结构，按照“三实”的标准，把虚事干实，把实事干好，把难事干成，制定一系列支农、惠农的货币信贷政策和措施，通过农村金融机构特别是农村信用社加以实施，在支持农业和农村经济发展、力争在争创“西部百强”、支持社会主义新农村建设中有所突破、有所创新、有所提高。
彬县经济社会发展已进入提质转型的关键时期。人行彬县支行将紧紧抓住这一历史机遇，携手合作，脚踏实地，奋发进取，以更加开放的姿态、更加创新的精神、更加高效的服务，为彬县经济社会又好又快发展做出不懈的努力。
热忱欢迎社会各界对中国人民银行彬县支行履行社会责任承诺情况进行监督！监督电话：34922804 承 诺 人：朱卫平————————————————
第3篇：个人反洗钱承诺书
个人反洗钱承诺书快速发展 一、认真执行稳健的货币政策，积极支持县域经济持续 1、准确把握稳健货币政策的实质，加强“窗口”指导和政策引导，指导金融机构把握信贷投放力度、节奏和重点，密切关注辖区信贷增长速度及规模，注重防范信贷投放异常波动现象。在预防通货膨胀、防范信贷风险、确保资金安全的前提下，继续保持贷款量的合理增长。确保2015年全县各项贷款累计投放7亿元。
2、合理引导信贷投向，促使信贷结构调整优化。制定印发《人民银行彬县支行信贷增长指导意见》，引导金融机构建立绿色信贷通道，不断提高信贷质量和资金利用效率；制定《2011年信贷支持地方经济发展指导意见》，引导辖区金融机构提高对三农、小企业、弱势群体和经济社会发展薄弱环节领域的贷款比例，支持战略新兴产业、高新产业、低碳经济和区域经济发展。注意监督金融机构信贷政策执行情况，落实差别化住房信贷政策，推动房地产行业健康发展。加强存款准备金管理，加大存款准备金现场检查力度，及时查处迟缴漏缴存款准备金问题，关注货币政策转型后产生的影响和反应，及时反馈差别存款准备金率执行效果，维护存款准备金政策的严肃性，保持辖区融资总量和流动性合理。3、狠抓区域特色产业研究，提高信贷监测分析能力。在货币政策调整转向背景下，充分发挥基层人民银行贴近微观经济主体优势，更加注重调查研究和监测分析，及时研究货币政策转型后执行中出现的新情况、新问题，全面掌握辖区经济发展的资金需求和供给状况，提高对地方经济金融形势的分析水平。建立健全经济金融监测指标体系，密切关注房价、物价、银行体系流动性和政府融资情况，持续开展特色性调查研究，根据形势要求调整调查对象和范围，加强利率管理，搞好动态监测，稳步推进利率市场化改革。
二、注重防范金融风险，着力维护和-谐稳定的金融生态环境和发展环境
不断提高金融风险管理水平，努力完善金融突发事件应急机制。密切关注全县信贷资金流动状况，跟踪监测农村信用社资本金管理及不良贷款情况，加强民间借贷和房地产市场数据分析，突出抓好地方法人金融机构风险监测，细化突发事件应急预案，积极开展金融突发事件应急演练，完善应急协调机制，努力提高应急处置能力。
加强对非法集资、非法担保行为的识别和预警，自觉抵制各种非法金融活动的渗透、侵蚀和风险转嫁，努力防范非法金融对社会带来的危害。
深入开展中小企业信用体系建设，建立辖区信用体系建设联席会议制度，扩大中小企业信用档案覆盖面。进一步规范信贷市场信用评级，努力完善金融生态评价指标体系，为县域经济发展创造良好的投融资环境。
三、注重创新金融服务手段，着力提升金融服务水平和质量。
强化会计支付结算体系建设，加大非现金支付工具推广力度，组织彬县各金融机构深入开展农民工银行卡特色服务的宣传推进工作，配合有关单位，严厉打击银行卡违法犯罪活动。加强账户系统管理及公民身份核查工作，加强对违规账户的检查力度，维护全县正常支付结算秩序。
加强国库内外监管，确保国库资金安全。继续做好国债管理工作，不断完善反洗钱工作机制，切实加强反洗钱现场与非现场监管工作，提高反洗钱风险评估分析能力。
加强发行库管理，确保现金正常供应。建立健全商业银行现金收支分析和监测制度，及时掌握辖区商业银行现金收支动态。利用反假网络体系，做好辖区人民币反假工作，努力构建适合彬县农村地区和县城的反假货币政策法律法规等相关金融知识的宣传教育体系。
四、抢抓机遇强素质，创新思维抓服务。
紧紧围绕当前工作中遇到的重点和难点问题，认真研究和解决岗位工作中遇到的新问题，牢固树立大局意识，不断开拓视野，调整知识结构，按照“三实”的标准，把虚事干实，把实事干好，把难事干成，制定一系列支农、惠农的货币信贷政策和措施，通过农村金融机构特别是农村信用社加以实施，在支持农业和农村经济发展、力争在争创“西部百强”、支持社会主义新农村建设中有所突破、有所创新、有所提高。
彬县经济社会发展已进入提质转型的关键时期。人行彬县支行将紧紧抓住这一历史机遇，携手合作，脚踏实地，奋发进取，以更加开放的姿态、更加创新的精神、更加高效的服务，为彬县经济社会又好又快发展做出不懈的努力。
热忱欢迎社会各界对中国人民银行彬县支行履行社会责任承诺情况进行监督！
监督电话：34922804 承 诺 人：朱卫平——
反洗钱承诺书
一、积极认真学习《保险业反洗钱工作管理办法》，在工作中认真遵守该办法，以该办法作为工作准则；
二、积极学习人保集团公司各项规章制度，认真遵守中国人保财险山南分公司《反洗钱工作内控实施细则》
三、与客户订立保险合同时，要求客户使用符合法律、行政法规及规章规定的有效证明文件上的姓名或名称。不与客户订立匿名或假名保险合同，不为身份不明确的客户办理业务。发现已经订立的保险合同有匿名、假名情形的，及时解除合同，并提交可疑报告；
四、与客户订立保险合同时，认真仔细审查、核对并登记客户身份。对拒绝出示本人有效身份证件或者投保人、被保险人名称与所出示身份证件姓名不符的，不与其订立保险合同。
五、与个人客户订立保险合同时，要求其出示投保人、被保险人的有效身份证件，进行核对，登记身份证件上的姓名、证件名称和号码、保险金额、保险期限、保险种类，以及被保险人和受益人的相关信息等交易信息，并保存投保人、被保险人身份证件的复印件。
六、与单位客户订立保险合同时，要求具体经办人或授权代理人出示授权委托书，出示投保人、被保险人的有效证明文件和资料，进行核对并登记，并保存其证明文件复印件，登记名称、地址、保险金额、保险期限、保险种类，以及被保险人和受益人的相关信息等交易信息。
七、发现客户交易行为可疑或者对已获得的客户身份资料产生怀疑时，采取实地查访、电话查询、查阅工商登记资料、要求客户提供说明等方式进行客户身份尽职调查，并保存调查记录。
九、与客户订立保险合同时，认真建立客户信息档案。客户信息档案应包括个人客户的姓名、有效身份证件的名称和号码、住址、工作单位、职业、联系电话等信息，单位客户的地址、注册资金、经营范围、股权结构、联系电话、法定代表人或主要负责人、具体经办人或授权代理人的姓名、有效身份证件的名称和号码等信息。
十、与客户发生大额现金交易时，按照有关规定审查、核对并登记客户身份，并在大额现金交易发生后及时向公司报送。
十一、发现可疑交易时，及时报告公司领导。
承诺人：
保险反洗钱征文所谓保险洗钱，是指以商业保险为载体，利用保险市场及保险中介市场的途径渠道，将非法所得及其产生的收益通过投保、理赔、变更、退保等方式来掩饰、隐瞒其来源或性......
保险反洗钱总结围绕反洗钱法律法规的实施，结合工作实际，通过组织员工学习总公司OA、合规专栏中有关反洗钱工作的规章制度、操作要领，邀请总公司相关专家到公司讲授反洗钱知识。......
第三章 团险系列 第一节 投保与核保 一.投保1.关注投保单位的异常情况投保单位如果存在洗钱的目的，在投保阶段就可能表现出与正常购买保险的客户不同的特征。比如故意提供虚......
保险反洗钱系统总结根据人民银行规定，金融机构发生大额交易、可疑交易需要及时上报，这就需要业务人员仔细考察每笔交易的金额及去向，对业务员来说，这是件既费时又没有意义的工作......
2016反洗钱保密承诺书反洗钱保密承诺书 本人郑重承诺：我本人严格遵守国家《反洗钱》等相关法律、行政法规、监管规定和规章制度，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准......
