辽阳市人民银行开展非法集资问题专项整治活动方案_银行非法集资专项整治
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中国人民银行辽阳市中心支行 开展非法集资问题专项整治活动方案
为积极响应辽阳市处非办号召，严厉打击非法集资违法行为，发挥金融部门有效作用，切实维护人民群众合法权益和经济社会稳定，按照《辽阳市开展非法集资问题专项整治活动方案》（辽市处字【2015】3号）文件要求和工作部署，中国人民银行辽阳市中心支行决定在系统内开展非法集资问题专项政治活动。现制定方案如下：
一、指导思想
认真贯彻市处非办决策部署，充分认识预防和打击非法集资的严峻形势，按照“属地管理”和“谁审批、谁登记、谁备案、谁监管、谁负责”的总体思路，在金融街系统进一步强化宣传教育、强化综合整治。坚持打防结合，做到发现一起、打击一起、惩治一批、警示一片，坚决遏制非法集资案件的高发、多发态势，切实维护经济金融秩序和社会和谐稳定。
二、整治重点
以《辽阳市开展非法集资问题专项整治活动方案》（辽市处字【2015】3号）内容为主，从金融机构业务角度出发并结合自身业务特点，重点整治以下内容。
（一）投资理财、非融资性担保、网络借贷、私募股权投资、农民专业合作社、民办院校、养老机构、房地产以及本地区案件高发行业。
（二）以投资入股、委托理财等方式非法吸收资金；以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金。
（三）以投资黄金等贵金属名义非法吸收资金，利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金。
（四）以非法集资为目的，推介、发售非法理财产品的网上、网下公开电话，尤其在人群密集场所的摆摊、设点发放传单、集会宣传及电话、短信宣传。
（五）加强对公职人员，尤其是金融系统干部职工的言行纪律约束，严禁参与非法集资、为非法集资提供支持。
（六）督促金融机构加强管理，确保自身不参与非法集资的同时，注意资金异常动向，及时向有关部门报告。
（七）不具有募集资金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金。
（八）其他涉嫌非法集资行为。
三、行动安排
紧密结合金融系统业务实际，由人民银行牵头，各金融机构等单位配合，深入开展打击非法集资专项行动，努力在金融系统形成打击非法集资的高压态势，切实起到震慑犯罪的作用。
（一）动员部署（6月10—6月17日）。制定本单位非法集资问题专项整治活动工作方案，参与市处非办动员大会，及时向本单位及金融系统传达会议精神，并进行动员部署。
（二）组织实施（6月18日—8月11日）。由人民银行反洗钱与支付结算科牵头，各金融机构配合，充分利用广播、电视、报纸、网络、室外LED电子屏等媒体及宣传展板等多种形式，全面掀起打击非法集资行动的高潮。
（三）总结汇报（8月12日—8月17日）。认真整理、总结金融系统非法集资问题专项治理活动情况，及时向辽阳市处非办报告。
四、工作要求
非法集资问题专项治理活动事关人民群众切身利益和经济社会发展大局，必须着眼长远，狠抓当前，切实加强领导，强化措施，真正形成打击非法集资的强大合力。
（一）高度重视，精心部署，务求实效。各金融机构要充分认识此次整治非法集资问题专项整治活动的重要性和紧迫性，成立专门的工作领导小组，制定本单位具体的整治方案，切实做到主要领导亲自抓，分管领导具体负责，确保各项工作顺利开展，取得实效。
（二）依法依规，强化监管，确保稳定。各金融机构要严格按照《辽阳市开展非法集资问题专项治理活动方案》（辽市处字【2015】3号）规定及相关法律规定，依法依规办事。同时根据金融行业特点，强化监管措施和防控手段，密切关注异常资金动向，进一步加强对资金风险的监测、预警和协同处置工作。
（三）强化沟通，密切配合，联动查处。各金融机构要进一步强化协调配合，加强非法集资的信息沟通和监测预警，切实做到反应迅速、步调一致，形成工作合力。要推动银行账户异动等信息实行有效监控预警、信息共享，利用征信系统管理涉嫌违规经营、非法集资的企业级高管人员、股东名录等，引导企业规范经营。
（四）强化宣传，扩大影响，督导检查。各金融机构要在营业场所明示：“未经国家有关部门批准，不得吸收资金、发行理财产品”、“对单位使用个人账户收支资金的情况提高警惕”、“非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担”等，提高金融消费者对非法集资的风险意识和识别能力。同时进一步畅通涉案资金查询、冻结渠道，积极配合市处非办等有关部门对金融机构开展现场督查。
中国人民银行辽阳市中心支行
2015年6月11日
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