防范对策 立法方面要防范信用卡套现带来金融风险，首要任务是明确信用卡套现行为的性质，必须在法律中严格界定非法套现行为的构成要件和处罚标准，才能在现实中产生对...

信用卡恶意套现，为何屡禁不止08财务管理（1）班 吴兴辉 200803092010年仅上半年银联就查处了高度套现风险的交易3.4万笔，关闭和整顿套现商户2300多家，通报不法中介和风险...

关于平台用户“追随”信用卡套现行为处罚通知鉴于近期发现平台用户“追随”利用银行网银便利通道，在平台进行信用卡套现，对平台用户造成了不良影响，并对人文贷工作带...

使用POS机为信用卡违法套现如何定罪量刑？《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条 违反国家规定，使用销...

2018信用卡套现严重后果有哪些！众所周知，今年的金融监管特别严，不管信用卡还是贷款，特别是消费贷款，资金去向都是银行重点监控的内容，如果你没有合理使用信用卡或贷款资...

信用卡非法套现应予以关注近日，延安市街面上出现了名为“信用卡服务专家”的广告宣传卡片，该卡宣传内容为：信用卡全额提现（免息、带积分），信用卡到期帮你全额还款，信用卡...

信用卡套现的审计方法信用卡套现是指信用卡客户与商户勾结，虚假消费并以信用卡支付，从而套取信用卡额度内现金的行为。目前信用卡套现主要包括通过实体特约商户套现...

玩转信用卡之一：拒绝恶意套现随着超前消费观念的普及，信用卡早已是年轻一代的支付新选择。手握好几张信用卡的年轻人已成为消费的主力军。但有时，我们在日常理财生活...

堵截信用卡套现行为的案例一、案例经过一家套现机构，在持卡人向其提供一份本人名下的商品房产权证书复印件以及一张银行信用卡原件后，以持卡人买车的名义，找到一家汽...

员工信用卡套现引发的风险事件一、案例经过风控中心下发一笔触发“员工通过网银频繁对外转账”低风险监督模型查询，要求核查资金来源是否合规，并关注该员工行为，防范...