大兴安岭分行从细节入手全面做好反洗钱工作_某支行反洗钱工作信息
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大兴安岭分行从细节入手全面做好反洗钱工作
自年初开始，大兴安岭分行根据省分行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设的同时，组织反洗钱人员认真学习总省行文件、制定工作计划、明确工作目标，全面提高反洗钱工作水平。
反洗钱中心从细节抓起，严谨对待每一笔可疑交易、待逾期交易数据记录。同时，严肃工作纪律，提早做好全年工作计划，做到有的放矢，全力以赴做好反洗钱中心的各项工作。反洗钱中心人员认真学习《黑龙江省分行反洗钱工作考核实施细则（2013年版）》、《中国工商银行反洗钱规定（2013年版）》中的制度规定，结合反洗钱监管新导向和新规定，按照“风险为本、注重实效、强化履职、公平公正”的原则开展反洗钱工作考核，通过有计划地学习，加强了反洗钱中心人员对反洗钱制度规定的掌握与落实，提高反洗钱工作技能，为全面提高反洗钱工作水平，提供了保证。
自去年六月份新一代反洗钱监控系统投产以来，为做好可疑交易甄别工作，对有疑问的业务及时给支行、网点下发协查通知书，做到及时跟踪、及时督促、及时反馈，保证协查的及时性、准确性；对每一笔业务做到甄别及时、理由充分，着力提高反洗钱工作质量和效率。反洗钱中心着眼全局，寻找薄弱环节，抓好源头，增强与运管、个金、机构等部门的沟通协作，做好客户信息的维护工作，确保客户信息的完整性和准确性。该行认真制定反洗钱工作的培训计划，防控洗钱风险。定期进行员工反洗钱业务培训，提高反洗钱工作能力；加大反洗钱检查力度，堵塞漏洞、消除隐患，严控洗钱风险，提高反洗钱工作水平。
内控合规部于丽欧2014年4月7日
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