单选题1.我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（C ） A 公安机关B 税务机关C 人民银行D 工商部门2.金融机关未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处（A） A 20万元以...

2014年度反洗钱合规知识竞赛试题一．单选题（1*20=20分）1．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝。Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２ 2.《中...

反洗钱知识考试题库一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。答案：身份不...

中国邮政储蓄银行马鞍山市分行反洗钱测试试卷（A卷）考试时间：90分钟总分：100分部门、支行： 姓名： 得分：一、判断题（每题1分，共10分）1.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客...

华夏人寿保险股份有限公司新乡中心支公司反洗钱法考试试题一、填空题(每空1分，共16分)：1、《反洗钱法》的立法宗旨（ ）、（ ）、（ ）。2、客户身份资料在（ ）、客户交易信息在（ ），应...

2006年2月，在××银行发现一个新客户名称为××农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，...

1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是(ABD )。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份...

一、判断题1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托...

反洗钱考试题库资料一、填空题1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三...

反洗钱阶段性测试（一）一、判断（共10题，20分）1、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能...