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- 期货公司营业部反洗钱自查报告2020-02-28
检查结果：整体工作情况：各岗位工作人员均能坚持落实反洗钱规定，在日常工作中贯彻反洗钱工作要求。具体情况如下：一、客户身份识别工作情况1、身份识别方面：第一季共新...
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《期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引》自 2009年 12月 22日起施行。附：关于发布《期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引》的通知关于发布《期货公司反洗...
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期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引《期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引》自 2009年 12月 22日起施行。第一章总则 第一条 为了促进和规范期货公司的...