会议纪要_第五版会议纪要
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董事会会议纪要
靖电董纪（2002）1号
靖远第二发电有限公司 第二届董事会第五次会议纪要
靖远第二发电有限公司(以下简称“合资公司”)第二届董事会第五次会议于2002年3月11日至13日在厦门召开。董事长卜繁森，副董事长谭兆栋、李宁平，董事(按姓氏笔划为序)王乃义、王步全、王凯达、邓星斌(授权王凯达)、汪存纲、杨德林、谢文彦参加了会议。美亚电力有限公司肖琦、庄容毅先生,合资公司王维东、丁永和、郑双炜等人员列席了会议。本次会议应到董事10人，实到董事9人，1名董事授权其他董事行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定的法定人数。
会议由董事长卜繁森先生主持。各位董事在听取各项工作汇报后,按会议议程逐项进行了认真的研究和讨论,就有关问题形成如下会议纪要： JSPC
第二届董事会第五次会议纪要
一、会议首先听取了合资公司代总经理王维东先生所做的《2001年总经理工作报告》。董事会认为：2001年合资公司按照董事会的要求，紧紧围绕经济效益开展工作，实现了合资公司年度目标。
1、调整后的新一届经理人到位后，充分调动各方面积极因素，带领全体员工开展了富有成效的工作，并取得了很大的成绩。
2、顺利实现了接收运行维护和燃料供应的各项准备工作，标志着合资公司的生产经营工作即将进入一个新的阶段。
3、经营班子思路清晰、措施得当，注重经济效益，狠抓经营管理；采取了一系列积极有效的措施，提高了企业的管理水平和市场竞争能力，有效地执行了董事会各项决议，为股东创造了良好的经济效益。
4、完善了基础管理，加强了内部改革，使合资公司管理日趋规范。
2002年合资公司工作是十分繁重的，面临生产、经营和体制改革三大任务，董事会要求合资公司经营班子，继续发扬求实作风，团结和带动全体员工，积极进取，努力工作，保证合资公司各项任务顺利完成。
会议同意并批准代总经理王维东先生所做的《2001年总经理工作报告》。
二、会议听取了《移交接收二期电厂、开始独立运营的情况报告》。董事会对合资公司圆满完成电厂接收工作，并采取积
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第二届董事会第五次会议纪要
极稳妥而富有成效的措施，确保了安全生产稳定、经营秩序稳定、职工队伍稳定等工作给予了高度评价，希望合资公司在以后的工作中逐步夯实基础管理，推进内部改革，创造更大的效益。
三、会议听取了《关于二届四次董事会决议执行情况的汇报》，董事会对合资公司的执行情况给予了充分肯定。
四、董事会原则同意合资公司二○○二年生产经营计划和财务预算方案。要求合资公司编写关于固定资产的投入、技术改造项目和重大检修项目的申报制度提交董事会批准。董事会希望合资公司要进一步加强财务管理，降低各种费用，确保二○○二年利润目标的实现。
五、董事会针对合资公司接管电厂开始独立运行，原《靖远第二发电有限公司及经理人考核奖励办法》已不适用的实际情况，决定进行修编工作。并授权董事会工作小组组织讨论、修改后提请下一次董事会审议、批准。
六、董事会就电力体制改革带来的变化和政策性欠费的落实以及“三电”问题，如何有效规避风险，决定成立工作小组，开展关于电量、电费、电价等政策问题的专题研究。
七、责成合资公司2002年针对1998年度电价差额补偿金回收3500万元。
八、董事会授权董事会工作小组组织对管理大纲和基本管理制度进行讨论、修改，提请下一次董事会审议批准。
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第二届董事会第五次会议纪要
九、原则同意合资公司过渡阶段职能部门设置和工作范围。
十、《关于合资公司劳动、人事、分配制度改革总体计划》，董事会授权由董事会工作小组牵头，以合资公司为主，参考中介机构建议，制定具体实施方案，认真组织进行分析和调研，6月底形成正式建议方案后，报请下一次董事会会议审议、批准。
十一、批准合资公司过渡阶段定员943人。为了严格控制员工数量的增长，董事会决定：超过过渡阶段定员者，需经董事会批准（股东委派人员到合资公司任职者除外）。
十二、董事会批准合资公司成立审计与行政监察组，行使审计与行政监察工作，并直接对董事会负责。
十三、董事会同意汪振中先生辞去合资公司顾问职务的辞呈。对汪振中先生在任职期间的工作给予充分肯定,对汪振中先生做出的努力和付出的辛勤劳动表示感谢。
十四、会议决定：聘任王维东先生为总经理。
十五、会议决定：解聘郑双炜先生副总经理职务，其工作由公司另行安排。
十六、会议决定：聘任苗承刚先生为副总经理。
二○○二年三月十二日
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