合同诈骗罪常见的几种情形及预防对策_合同诈骗常见预防方法
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合同诈骗罪常见的几种情形及预防对策 作者：周云高
来源：《法制博览》2012年第11期
【摘要】合同诈骗在经济领域的多发性，对我国市场经济的健康发展造成了严重危害，正确认识合同诈骗的外在形式才能有效预防、惩罚该类型的犯罪。本文主要介绍了合同诈骗的几种形式，并提出相应的预防对策。
【关键词】合同诈骗；情形；预防对策
虽然1997年修订后的新《刑法》在诈骗罪之外又通过第224条专设了合同诈骗罪，但由于合同诈骗的表现具有很强的隐蔽性，在经济领域中的合同诈骗仍防不胜防，严重地影响到市场经济的秩序。如何正确认识合同诈骗的外在形式才有可能有效防止被骗。
一、合同诈骗罪常见的几种情形
合同诈骗虽然形式多变，但都离不开以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，以各种方法虚构事实或者隐瞒真相，达到骗取对方财物。在实践中，常见的合同诈骗表现形式主要有以下几种：
（一）以虚构的单位或冒用他人名称签订合同，骗取对方当事人财物的行为。这种行为是指，行为人以某单位或个人的名义向受害人表示签订合同的意思，受害人出于各种原因则信以为真，从而和行为人签订合同，并依照合同的规定履行交付义务，使行为人获取不法利益，但事实上行为人声称的其代表的单位或个人是根本不存在的或者虽然存在但并未授权的行为。这种行为在实践中多表现单位法定代表人或负责人持单位介绍信、空白合同书等证明文件或其他人通过一些不正当途径获取的以上证明文件向对方当事人进行诈骗的行为。
（二）以伪造、变造作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，诱骗对方当事人与其签订合同，从而骗取财物的行为
在实践中一般表现为行为人为了骗取财物而欲与对方当事人签订合同，对方当事人要求其提供担保，行为人无力或不愿提供担保，但仍想通过订立合同以骗取财物，于是将伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明交给对方作为担保，从而骗取对方当事人的信任，诱骗对方当事人与其签订合同，进而骗取对方当事人的财物的行为。
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为
这种行为是指行为人并无实际履行能力而与他人签订合同，在签订合同后，为了防止当事人产生怀疑，而先主动履行部分合同义务，从而使对方当事人确信其肯定会履行全部合同义务，而履行自己的义务，而行为人便以小利骗取大利的行为；或者行为人欲骗取他人财物数额
较大，对方当事人有可能因为数额太大而不敢与其签订合同，因此，行为人先与对方当事人签订一数额较小的合同并主动积极地履行，从而骗取对方当事人的信任，继而与对方当事人签订其根本无履行能力的数额较大的合同，从而骗取财物的行为，这种行为是一种较为高级的诈骗，在实践中诈骗得手率比较高的。这里应当将这种行为与合同纠纷区分开来，二者的最主要的区别就在于“没有实际履行能力”。如果行为人在签订合同时就根本没有履行合同的能力，并且在合同履行期满前也可预料到，没有实际履行合同的能力；或者在合同订立时有履行能力，但在签订合同后，由于种种事由而丧失履行合同能力却仍然以上述履行小额合同或部分履行合同的方式诱骗对方当事人继续签订和履行合同的，应当作为犯罪。但如果是本来有履行能力或本来可以履行，但在签订合同后虽然努力，却仍然由于某些原因无力履行的，则应作为合同纠纷处理。
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的这种行为发生在合同履行中的一种行为，表现为在签订合同后，收受了对方当事人所给付的货物、货款、预付款或担保财产后，不履行或不完全履行自己的合同义务，而携款或携物逃匿的行为。在这种情况下，无论行为人是否有履行能力，也无论行为人是否以后以合法途径签订合同，只要行为人实施了这种潜逃行为，即行为已构成本罪。
（五）以其他方法骗取对方当事人财物
现实中合同诈骗犯罪的方式是多种多样的，其他方法是指上述四种行为之外的其他行为，凡是行为人明知自己没有履行合同的实际能力，故意制造假象使对方当事人产生错觉，“自愿”地与行为人签订合同，从而利用合同骗取对方当事人的财物，都可能构成合同诈骗的“其他方法”。实践中表现形式主要有：
1.在合同中布下“陷阱条款”，使得对方当事人根本无法履行合同，从而以对方违约为由以“合法”的形式取得对方提供的保证金，预付款等。比如，在有的买卖合同中，犯罪嫌疑人故意以标准的质量上做手脚，对货款的质量含糊不清或不作明确具体的规定，同时又要求供货方提供质量保证金。这样在履行合同时，无论对方当事人提供怎样的货款，犯罪嫌疑人都对货物的质量不予认可，最终使用合同不能够履行，从而质保金就被犯罪嫌疑人占为己有。
2.以中介方式骗取财物，使用这种方法，进行诈骗通常是中介人与第三人串通，由中介当事人恶意串通签订中介合同后，再介绍第三人与当事人认识并促成二人签订大额合同。在中介合同后，再介绍第三人与当事人认识，并促成二人签订大额合同，在中介人依约收到中介费后，第三人便以种种理由进行推脱，最终使双方合同不能履行。而中介人则可安然的将中介费占为己有，或与第三人私分，从而最达达到骗取财物的目的，还有利用虚假广告和信息，骗取立项费、培训费等。
3.通过“租赁”诈骗，目前各种各样的租赁公司层出不穷，涉及汽车，建筑材料，大型机械租赁等。对于这些物品的租赁，往往并不需要等值的资金保证，租赁者只需提供少量的抵押金，以及相关证明，再签一份合同后就可以将租赁物拿走。正因为租赁会有这种特殊形式，就
常常会引起犯罪嫌疑人的注意。因此，通过签订租赁合同将租赁物拿到，然后转手卖出或者占为己有的犯罪行为也就屡有发生了。
4.通过“代办出口业务”诈骗，一些犯罪分子以能够代办出口业务为名，声称能办理出口业务必须的信用证以及相关必要手续，要求对方当事人提供开证费，手续费。在拿到上述费用后，逃之夭夭，将有关费用占为己有，抗害对方。
5.作为债务人的行为人，向第三人隐瞒未经债权人同意的事实，将合同的义务全部或部分移给第三人，从而逃避债务的。
6.假冒联合经商、投资、合作协作名义，签订，履行合同骗取对方当事人财物的。
7.利用委托合同诈骗，现在一些犯罪人利用同事、同学、亲友战友等亲情关系，以口头或书面，再托第三人办事，将办事费用等等占为己有，这种情况具有隐蔽性和迷惑性强，犯罪人也容易得手。
二、合同诈骗罪预防对策
从合同诈骗犯罪发生，多数是由于合同当事人为贪图利益，不按规定程序和法律法规办事，给犯罪分子以可乘之机，造成被骗，蒙受经济损失。如果合同当事人都增强法制观念，都具有一定预防意识和能力，严格依法办事，就可以避免发生被骗。为了预防合同诈骗犯罪发生，应采取以下相应对策。
（一）对签约主体调查分析
认真审查对方主体资信，履约能力等，要综合分析、考虑对方签订合同真实意图，有的则要作实际考查，总之，在签订合同时，对签订对象认真考察，慎重选择，以防被骗，订立合同的法人，必须是经过国家有关部门审核批准，在工商行政管理机关履行了登记手续，并取得法人资格的社会组织。不依照法定程序而成立的组织，不具备主体资格，所签订的合同不仅是无效的而且可能被利用进行犯罪。
社会组织在取得法人资格后，必须在批准的经营范围，经营方式内与其他主体签订合同，否则是无效或可变更撤销合同，容易被犯罪分子所利用。
如果签订合同的是其他经济组织、个体工商户、农村承包经营户，他们也必须具有权利能力与行为能力。作为个体工商户，应依法领取执照，其他经济组织也应依法成立，否则，不能作为经济和法律关系的主体。
（二）严格法人代表制度
有权代表法人对外签订合同的只能是法人的法定代表人，法定代表人对外签订合同时应持有法定代表人身份资格证明书。如果法定代表人自己不能亲自参与签订合同，根据《合同法》
第9条第2款规定，可以委托他人代理，但代理证件要完备，代理手续要齐全。代理权不得滥用，不能越权。简言之，法定代理人以外的其他工作人员代表法人签订合同，应取得法人的委托授权。
（三）必须加强企业合同管理
在市场经济条件下，任何企业要想获得发展，充分实现自己产品的使用价值，都必须参与市场竞争和交往，严格遵守日常规则，而合同是商品交换的法律形式，《合同法》是市场规则的基本表现形式。有些企业只注重产量的增长和利润的增强，忽视对合同的严格管理，使合同的签订、履行、监督以及合同示范文本，合同专用章的管理缺乏健全的制度，这就给某些不法分子以可乘之机。因此，预防合同诈骗犯罪，必须加强合同的管理。严格管理法人的合同专用章，加盖公章的空白介绍信以及加盖公章或合同专用章的空白合同书。如盖章的空白介绍信以及空白合同书，不得随身携带，以防丢失或被盗取时给法人造成经济损失。
（四）要学会运用合同担保预防合同诈骗犯罪
在有担保的合同中，应当对担保人、担保物进行认真核实。只有真实有效的担保才可能真正的保证合同单位的利益不会受到损害。而提供担保人或担保物是虚假的，则本身担保就是无效，为了更好的防止利用担保人正当形式进行合同诈骗。将担保人的界定作具体分析：①分析担保人必须具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民。这是担保人成立的前提条件，严格审查担保人的担保能力。②担保人必须具备相应的民事行为能力。这是担保合同成立的必要条件。公民作担保人，应当具备完全民事行为能力。③法人作担保人的，其民事行为能力有具体要求。特别是国家机关法人一般不得担任保证人，学校幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体不得为保证人，企业法人分支机构、职能部门不得为保证人，公司不得为任何保证人。④担保人应当对担保物具有处分权利。⑤担保人必须有明确承担保证责任的意思表示，这是保证人资格的核心。因此，对于借担保之名而行合同诈骗的犯罪分子，我们应该认真分析担保人，免得签订合同时上当受骗。
合同诈骗的隐蔽性和迷惑性，侵犯他方当事人的财产所有权，使社会主义市场秩序受到破坏，我们只要认清合同诈骗基本构成要件及种表现形式，并对合同诈骗犯罪进行各级预防，那么再高明的犯罪分子都难以得逞，社会主义市场秩序将会更加规范和完善。
参考文献：
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