董事会主席工作细则_投资委员会工作细则
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[董事会主席工作细则]
董事会主席工作细则
第一章 总则
第一条 为规范宏华集团有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，确保董事会主席依法履行职责，依据相关法律法规、《宏华集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及香港证券法方面的相关规定，制定本工作细则。第二条 董事会主席全面主持董事会工作。
第三条 董事会主席由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第二章 董事会主席的职权
第四条 董事会主席行使下列职权：
（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议。（2）督促、检查股东大会、董事会决议的执行。（3）签署公司股票、公司债券及其他有价证券。
（4）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。（5）行使法定代表人的职权。
（6）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。（7）董事会授予的其他职权。
第三章 董事会授权
第五条 董事会授权董事会主席在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。第六条 授权原则
以维护股东和公司的利益为出发点，根据国家法律、法规的规定及公司运行的实际需要，董事会授权董事会主席在一定范围内处理日常性事务，同时授权其可以采取必要的措施处理各种突发事件以及影响公司正常运转、影响股东及公司利益的事件。
[董事会主席工作细则] 11)联交所认定的其他交易。
（3）涉及公司关联交易事项，与关联人达成的关联交易总额低于300万元，或低于公司最近经审计净资产的0.5%的，由总裁或由其组织管理层讨论决定；与关联人达成的关联交易总额在300万元以上（含）且占公司最近经审计的净资产0.5%以上（含）至3000万元以下或占公司最近经审计的净资产5%以下的，由董事会主席召集董事会决定，如果关联交易金额超过300万元且超过公司最近经审计净资产的0.5%的，必须由独立董事就关联交易表决程序及公平性发表意见后，提交董事会讨论；与关联人达成的关联交易总额高于3000万元（含）且高于公司最近经审计净资产的5%以上（含）的，由董事会主席召集董事会讨论形成提案，并由独立董事就关联交易表决程序及公平性发表意见后，提交公司股东大会审议。
（4）审批总裁所有借支及报销。（5）审批其他董事的所有借支及报销。
（6）根据经营需要，签署应由法定代表人签署的文件，向行政总裁和公司其他人员签署“法定代表人授权委托书”。
（7）根据董事会决定，签发公司行政总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员的任免文件。
（8）审核和修订公司的基本管理制度。（9）决定公司对参控股公司推荐董事、监事。第八条 董事会主席行使董事会授予的其他职权。
第九条 董事会主席在行使董事会的职权时，如涉及事项按有关规定应由董事会集体决策的，应按有关规定执行。
第十条 董事会主席不能行使职权时，应当授权其他董事代行其职权。
第四章 附则
第十一条 本工作细则由董事会制定，由董事会负责解释。
第十二条 本工作细则接受中国法律、法规、香港证监会和香港联交所以及本公司章程的约束，本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。此前公司的相关管理规定，凡与本工作细则有抵触的，均依照本工作细则执行。
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