姓名： 得分: 2012年度反洗钱专项培训之一 反洗钱基础知识小测验（附答案）一、单项选择题（每题5分，共25分）1、现代意义上的洗钱概念发端于（C ）A、20世纪70年代的美国。B、20...

反洗钱基础知识测试题 （附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所...

开展客户风险等级划的原则：1.全面性 2.审慎性 3.持续性 4.分级管理 5.保密 证券公司应关注哪些行业风险因素：1娱乐服务行业 2典当与拍卖行业 3废品收购行业 4未被监...

反洗钱基础知识第一章 洗钱的基本概念“洗钱”一词的原始含义就是把脏污的硬币洗干净。在以铸币为主要支付手段的年代，金银铸币流通的时间久了，表面会很脏，会影响铸...

反洗钱基础知识试题 单位：姓名：分数： 一、判断(在正确的括号里打“√”，在错误的括号后打“×”。每题1分，共50分) 1.2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会...

内蒙古邮政储蓄反洗钱知识考试试卷一、单项选择题：（每题2分，共30分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是____C____。A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人...

基础知识答案填空题：1、房产和地产的总称，所有权、管理权、转让权2、1~3低层、4~6多层、7~10中高层、11~30高层、30以上超高层。3、超过24米为高层、超过100米为超...

1、得逞 外交部严厉回应日本对钓鱼岛 “空中视察”2、语病：“基本上”和“都”矛盾，删去一词。中财将加大对中国保障性住房建设投资力度。3、错别字：莘莘学子 无济于...

反洗钱知识答题卡一、填空（30题，每题2分，共计60分）1.（ 犯 罪 ）；（ 合 法 化 ）2.（ 毒 品 犯 罪 ）、（ 黑社会性质的组织犯罪 ）、（ 恐怖活动犯罪 ）、（ 走私犯罪 ）、（ 贪污贿赂犯罪 ）、（ 破...

反洗钱知识应知应会技能考试试卷姓名： 部门：___________分数：________ 一、选择题：（每题3分，可单选、多选，每题选择全对才能得分。）1、国务院反洗钱行政主管部门是 C 。 A...