法务管理制度 草稿版_法务管理制度最终版
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法务监审管理制度
第一章 总则
第一条 为把公司各部门经营管理活动纳入法制化管理轨道，规范公司法律事务管理工作，保障企业安全经营，防范和化解企业在经营中的法律风险，维护企业合法权益，特制定本制度。
第二条 本规定适用于公司法律事务的处理和经营事务的监管。
第三条 法务监审部的职责:
1、负责公司法律事务和经营监管工作，监督公司管理制度的执行落实，协助建立和完善公司法律管理体系；
2、负责对公司投融资项目、采购及其它重大经营行为等方面提供法律事务的支持；
3、负责参与监督公司项目实施中的合同签订或会签工作，同时对公司《合同管理制度》的具体执行以及执行过程进行监督；
4、参与公司劳务、合同方面的纠纷调处，协助法律顾问处理涉及公司的仲裁和诉讼案件；
5、负责公司的普法宣传和相关法律法规知识培训；
6、负责年度项目用地征收拆迁计划及其资金需求计划的制定，协助做好征地拆迁方案制定、前期调查摸底和征地
拆迁补偿协议签订；负责工业园区内货币安置对象的审核、确认和办理工作；收集整理、汇总统计征地拆迁安置方面的资料和数据；
7、负责对公司项目的进度款、项目结算等资料的初审工作；参与工程招投标工作、标底审核，以及项目的变更、签认、验收和移交工作；
8、完成领导交代的其他工作任务。
第四条 法务监审部及其他相关部门必须严格执行本规定，积极履行各项职责，做好管理工作，对违反本规定造成公司损失的，特别涉嫌构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。
第二章 规章制度监督管理
第五条 公司各职能部门根据公司经营管理的实际情况拟定本部门规章制度，应向公司法务监审部审查备案。
第六条 规章制度起草部门根据讨论或征求的意见对规章制度草案修改后，将规章制度草案连同征求的意见等资料送法务监审部，由法务监审部出具审查意见，法务监审部对规章制度草案就下列主要方面进行审查：
（一）规章制度是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策；
（二）规章制度草案与公司现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度的，理由和依据是否充分；
（三）规章制度草案体例结构、条款、文字等是否符合规章制度的要求。
第七条 法务监审部监督检查公司相关制度的执行落实情况。
第三章 合同管理
第八条 本规定所称合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第九条 公司与其他平等主体（自然人、法人、其他组织）及公司系统内相互之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同依照本制度进行管理。
劳动合同的管理制度另行制定。
第十条 合同管理实行磋商、审核责任制原则、会签和安全、效益最优化、零风险的原则。
各职能部门根据其职责权限对合同的签订程序、履行情况及履行结果进行监督。
（一）合同的会签审核与签定
第十一条 公司合同须按照公司的合同会签审核制度报法务监审部及其他有关部门会签审核后才能签定。
第十二条 公司合同的会签审核由法务监审部和承办部门、财务金融部等相关部门负责。
第十三条 在合同签定前，承办部门做好相关前期工作(需到招标局备案或财政局审批的由经办部门负责办理)。
同时承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：
1、主体资格合格：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；
2、欲签合同标的符合当事人经营范围，涉及专营许可证或资质的，应具备相应的许可、等级、资质证书；
3、代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人（负责人）身份证明书、授权委托书、身份证明等；
4、具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、由开户银行或会计（审计）事务所出具的资信证明、验资报告等相关文件；
5、有担保的合同，保证担保人的担保能力和担保资格合格。
6、对于重大合同，还须了解和审查合同另一方当事人的履约信用：无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件；承办部门或承办人应将审查结果在立项意见书或会签表中加以陈述。
合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不得与其签订合同。必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式做出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用本条规
定进行审查。
上述所列各种文件为合同不可或缺的组成部分，其文本为复印件时，提交方须加盖公章，并须加注“与原件核对无误”的字样，同时由承办人签字确认。
第十四条 承办部门是代表公司具体对外商谈合同立项的具体操作主体，负责对下列内容进行审查与管理：
1、从事本项合同业务的必要性；
2、从事本项合同业务可行性（包括经济利益、技术条件与安全保障）；
3、从事本项合同业务对我方利益的综合影响；
4、合同缔约方主体、企业资质的时效与合法性；
5、合同缔约方资信、履约能力；
6、合同履行；
7、及时向法务监审部通报合同在履行中发生的问题，提出解决问题的意见和建议；
8、参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；
9、负责将合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件及时交送法务监审部归档。
第十五条 财务金融部门负责对合同中下列内容的会签审核：
1、履行合同所需资金或所涉及资产的合法性及资金安排的可行性；
2、合同中有关价款、违约条款及支付条款的合法性、适当性及对我方的影响；
3、认为需要审核的其他内容。
第十六条 法务监审部负责对合同中下列内容的会签审核与管理：
1、合同缔约方主体、企业资质的时效与合法性；
2、合同标的合法性；
3、合同条款的合法性、完整性及存在的法律漏洞，并对违约的风险进行预测，提出合理的建议；
4、与合同业务有关的其他法律问题；
5、公司合同资料的收集、整理、保管和及时归档；
6、需审核的其他内容。
第十七条 承办部门在合同签订过程中须将与本合同有关的资料作为附件供会签审核部门参考。
第十八条 所有政府性工程的施工合同全部采用全县统一格式合同。30万元以内的项目由县财政局提供合同范本，业主与施工单位按要求自行签订合同，由项目建设（业主）单位及时报县财政局、县住建局备案。30-200万元之间的项目由县财政局进行监签，由项目建设（业主）单位及时报县住建局备案。委托代建项目和政府投资200万元以上的项目应邀请县法制办、发改局、住建局、审计局、招投标局等联合监签。
第十九条 公司实行法务监审部对重大合同提前参与制度，法务监审部可以对重大合同的立项、签定、履行、审核进行全程参与。
重大合同为合同标的超过人民币 30万元，或其他重大复杂的，对公司有重大影响的合同。
第二十条 合同文本的起草应力求由己方或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确。
合同文本中的术语，特有词汇、重要概念应设专款解释。
合同文本中涉及数字、日期须注明是否包含本数。
除特殊情况外，合同文本应当正式打印制作。
第二十一条 书面合同应当包括以下内容：
1、合同各方的法定名称、地址、电话、法定代表人（负责人）或代理人姓名、职务、联系方式；
2、标的:动产应标明名称、型号、规格、品种、等级等；不易确定的无形财产、劳务、工作成果等描述要准确、明白；不动产应注明名称和座落地点；货币应注明币种；
3、数量和质量（包括检测标准和方式）:数量要准确，计量单位、计量方法和计量工具符合国家规定，国家有强制性标准的，应写明该标准的代号全称。如有多种标准的，应约定与合同标的相适用的标准，并写明质量检验的方法、责任期限和条件、质量异议期限和条件等；
4、价款和酬金(包括支付方式)：合同中应明确规定价款或报酬数额、计算标准、结算方式和程序；
5、履约期限、地点或方式:履约期限、地点和方式要具体明确，地点应冠以省、市、县名称，交付标的物方式、劳务提供方式和结算方式应具体；
6、争议解决方式：约定通过诉讼解决的，应写明约定的有管辖权法院的名称，通常应约定由我方所在地法院管辖，约定由仲裁机构裁决的，应写明具体的仲裁机构的名称和具体请求裁决的事项，通常应约定方便己方的仲裁委员会仲裁；
7、违约责任:合同中应明确规定违约责任或赔偿金的计算方法；
8、合同变更和解除条件；
9、根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；
10、签约各方公章或合同专用章；
11、法定代表人（负责人）或代理人签字。
涉外合同的内容按照有关法律规定确定。
第二十二条 公司授权委托代理人签订合同时，必须持有法定代表人（负责人）签署的授权委托书及盖有授权单位公章。
授权委托书必须明确委托权限和期限。
第二十三条 合同签定之前，承办部门或承办人应将合同文本草案、立项意见书或会签表及与合同有关的证明材料，一并提请财务金融部、法务监审部等相关部门会签审核。
财务金融部、法务监审部在会签审核合同（或草案）时，可根据需要，要求承办部门或承办人提供与合同有关的补充证明材料和说明有关情况。
承办部门或承办人应对其提供材料和说明的情况的真实性负责。
会签审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的同意。
第二十四条 承办部门或承办人向各合同会签审核部门提供合同（或草案）时，应预留至少 2 个（含本数）完整工作日供其会签审核；会签审核部门因特殊情况需延长会签审核时间的，应向承办部门或承办人申明理由。
各会签审核部门应在规定的会签审核时限内提交书面会签审核意见或法律意见，逾期未提交书面审核意见或意见又不申明延期理由的，视为同意。
第二十五条 各审核部门在会签审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在会签审核意见或法律意见中予以明示并直接修改；需要退改时，应连同全部文件退还承办部门或承办人。
第二十六条 公司负责人或授权委托人根据书面会签审核意见和法律意见书决定是否签约。决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字；决定不签约时，应以书面形式明示意见。
第二十七条 对需要办理批准、鉴证、登记、交付，设立抵押、质押等担保的合同，承办人应按国家有关规定和双方约定严格履行批准、鉴证、登记、交付等手续。
第二十八条 合同承办人员对会签审核部门提出的意见必须予以采纳，但经负责合同裁定的公司董事会或总经理明确书面批示不予采纳的除外。
第二十九条 应当办理会签审核的合同而未办理会签审核或合同正式文本没有按照本规定采纳会签审核意见的，印章部门不得加盖印章，签约代表不得签字。
第三十条 合同的校对由法务监审部专人负责，校对无误后，校对人员须签字，否则，印章部门不得加盖印章，签约代表不得签字。
第三十一条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
第三十二条 合同文本原件公司至少应持二份，合同文本原件由公司财务金融部、法务监审部各保管一份。
（二）合同档案管理
第三十三条 合同档案，是指公司在从事生产、经营、科技等活动中与自然人、法人或其他组织就设立、变更、终止民事权利义务关系而形成的合同或意向文书、信件、数据电文（包括电报、传真、电子数据交换的电子邮件）等可以有形地表示所载内容归档的所有文字材料。
第三十四条 合同资料包括：
（一）合同会签审核表；
（二）合同谈判会议纪要；
（三）有关合同招、投标及中标通知书等文件资料；
（四）对方营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）、法人代表身份证明书、授权委托书、代理人身份证（复印件）以及其他有关文件；
（五）合同项目的增减凭证及我司人员的签证；
（六）合同纠纷处理的协议书、调解书、仲裁书、判决书；
（七）合同履约过程中的催货函、违约通知书和往来函件；
（八）合同的变更、解除协议书；
（九）其它有关材料。
第三十五条 每一份履行完毕的合同或不再履行的合同，或长期合同的每一阶段完成，承办人员应及时将合同资料整理清楚，交法务监审部归档。
合同资料不得随意搁置、销毁、遗失。
第三十六条 法务监审部对签定完毕的合同及承办部门所送的有关合同资料，应在三个工作日内审核完毕，确认无误后整理、并按机密程度专门归档。
第三十七条 法务监审部如发现需统一建档的合同及文件资料有差缺，应立即通知送交人核对、补足，再行归档。
第三十八条 公司人员如需借用或复印合同资料，必须持所在公司或部门的负责人书面签章的借用单，并按照资料的秘密程度报有关主管领导批准，否则，公司管理部门不得办理。
第三十九条 合同借用人必须对需借用的合同资料提交书面说明文书：
（一）合同资料的借用用途；
（二）合同资料的借用与返还时间；
（三）其他须说明的借用情况。
第四十条 公司的合同资料、合同信息是公司的商业秘密，任何人不得随意泄漏。
（三）合同的履行、变更和解除
第四十一条 合同履行是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现一定的经济目的，对已实际成立的合同自生效后的全面履行。
第四十二条 合同正式生效前，不得实际履行合同。
合同生效后，必须全面、及时、实际履行合同。除法律另有明文规定或合同约定外，不得用代替物履行或转让、转卖合同。
第四十三条 合同承办人发现合同对方不履行或不全面、不适当履行合同，或收到对方对我方履行合同提出的异议时，应立即书面报告部门负责人和法务监审部，并在法定或约定期限内，以法定或约定方式向对方提出异议或予以答复。
发出的异议文函或答复材料需经法务监审部审核、备案。
第四十四条 因合同履行情况发生变化需变更合同条款，承办部门或承办人在征得合同签约人的同意并经法务监审部审核、备案后，以书面形式向对方提出变更合同的要求。书面文件应以特快专递的方式邮寄对方或亲自交对方负责人或承办人签收。在未得到对方书面答复前，除依法可以中止履行外，仍需按合同规定履行。
承办部门或承办人不得以对方的口头（包括电话）答复作为合同变更的依据。
第四十五条 对方提出变更合同要求的，必须以书面形式提出。对方口头（包括电话）提出变更合同要求的，承办部门或承办人必须要求对方提供书面文件，否则，仍按原合同规定履行。
第四十六条 因不可抗力致使合同无法履行或履行已无任何意义，必须在不可抗力消除之日起 3 日内，向法务监审部提出处理意见。需要解除合同的，须立即向对方提出书面解除要求，并提供有关证明文件。
第四十七条 对方因不可抗力致使合同无法履行或履行已无任何意义，提出书面解除合同要求时，应立即中止合同的履行，并要求对方提供有关证明文件。
第四十八条 对方未能在合同规定的期限内履行义务，承办部门或承办人在发出书面文函催促履约后仍未能履行合同，则应解除该合同，并追究违约责任。
第四十九条 变更或解除合同的通知或复函须在法定或约定期限内经法务监审部审核、备案后发出。
第五十条 合同变更或解除的程序与合同签订审核程序相同。
（四）合同的履行监督和纠纷处理
第五十一条 法务监审部、财务金融部等部门为公司合同履行监督管理部门，共同实施公司合同履行监督管理。
第五十二条 公司合同履行情况的监督、检查采取自动报告与不定期检查相结合的方式。
第五十三条 合同的承办部门或承办人应负责生效后合同的全面履行，并负责配合法务监审部、财务金融部等部门对合同履行的监督。
第五十四条 合同承办部门负责人应加强对本单位部门合同实施的监管，以保证合同的完全履行及合同缔约各方的合法权益。发现问题应及时纠正、处理，对合同在履行过程中所发生的问题应立即书面上报。
第五十五条 在合同签订或履行中发生纠纷，应首先采取协商、调解方式解决，能够达成一致意见时，应依合同签订程序修改或重新签订合同。
第五十六条 协商、调解不能达成协议时，承办人应及时向公司负责人或签约人汇报，并报法务监审部做好仲裁或诉讼准备。
第五十七条 在合同纠纷处理过程中，未经法务监审部审核和承办部门负责人同意，不得向合同另一方作出实质性答复或提供文件资料。
第四章 诉讼与非诉讼案件管理
第五十八条 诉讼是指以本公司为一方当事人或作为第三人，通过人民法院，采用诉讼方式解决纠纷的法律事务活动。这些诉讼案件包括：民事诉讼案件（包括不服劳动仲裁裁决的诉讼）、行政诉讼案件、刑事及刑事附带民事诉讼案件。
第五十九条 非诉讼是指以本公司为一方当事人，采取协商、调解、仲裁、复议等方式解决有关纠纷或争议的法律事务活动。
第六十条 公司的诉讼与非诉讼案件的处理须遵循有效维护公司合法权益和充分协调必要关系相统一的原则。
第六十一条 公司负责人及案件起因人与起因部门负责人负有配合、协助法务监审部处理案件中的相关问题、收集和提供案件的原始证据及相关依据的责任。
第六十二条 公司所有员工在经营管理活动中发现公司的利益可能或正在受到损害，有义务及时向所在部门、单位的负责人反映；部门、单位的负责人应在得知情况之日起五日内以书面形式呈报法务监审部，需要采取紧急处置措施的，部门、单位的负责人还应及时采取紧急处置措施。
法务监审部应在 3日内对呈报单位书面答复，法务监审部认为有必要采取诉讼措施的，应立即告知公司董事会或公司负责人，并评估诉讼风险。法务监审部认为不需采取诉讼措施，应书面通知呈报单位并告知如何避免公司利益受损。
法务监审部可根据案件具体情况对外委托律师进行法律协助。
第六十三条 在公司的经营、管理或其他活动中，被其他组织或个人起诉而被动参与（包括可能涉及）诉讼活动的，当事人、有关责任人和所在部门、单位应及时向法务监审部说明案情并提供相关材料，以备应诉工作的顺利开展。
第六十四条 对于案件处理进程中所需要的必要条件和关系协调，案件关联单位及相关人员应积极、主动配合法务
监审部开展针对性工作，保证案件处理的顺利进行。
第六十五条 案件知情人应坚持保密原则，不得泄露案件的信息内容。
第六十六条 在案件审结后，依据人民法院的生效判决，法务监审部应继续作好执行阶段的工作，对方当事人逾期不履行生效协议、裁决时，承办部门或承办人应及时向公司负责人汇报，并报法务监审部在法定申请执行期限内，向人民法院申请强制执行。
第六十七条 案件处理完毕后，由法务监审部负责对全案情况进行总结，形成材料向公司汇报，并向有关部门、人员酌情通报，条件允许可作为法制宣传教育材料加以运用。
第六十八条 法务监审部应当系统全面地对案件材料进行整理并编撰成卷，建立案件归档制度。
第六章 法律知识培训
公司为了提高员工的法律意识和法律素质而进行法律知识培训，由法务监审部负责，由公司综合管理部及相关部门协助。
第六十九条 法律培训应结合业务工作实际，进行案例分析和工作研讨，解决业务工作中的重点、热点、难点问题；对新颁布或修订的和业务工作有密切联系的法律、法规、规章，应及时组织学习、培训。
第七章 项目监督管理(一)工程用地征收 拆迁安置
第七十条
法务监审部负责年度项目用地征收拆迁计划及其资金需求计划的制定，协助参与征收拆迁方案制定、前期调查摸底和征地拆迁补偿协议签订；负责工业园区内货币安置对象的审核、确认和办理工作；收集整理、汇总统计征地拆迁安置方面的资料和数据。
第七十一条
征地拆迁工作原则上实行征地拆迁概算控制，法务监审部协同街道办事处对征地拆迁资金需求的概算进行审核，呈分管领导、监事会主席、总经理、董事长审定后送交财务金融部。特殊情况造成工作量与概算出入较大需按实际结算时，由法务监审部会同相关部门进行核实，并报公司总经理和董事长审核批准。
第七十二条 法务监审部协助街道办事处做好征地拆迁安置及相关矛盾调处工作，参与相关特殊疑难情况的会商审定。
(二)工程预结算
第七十三条
工程结算初审由法务监审部负责，工程竣工后六个月内由开发建设部将收集的资料交法务监审部结算初审，法务监审部在规定工作日完成初步结果及时移交开发建设部送财政评审。
第七十四条 工程较为复杂、资料收集不完善等情况，经总经理批准后可延期15个工作日完成初审工作。项目结算初审送审金额原则上不得超出二审审定价的20%，开发建设部负责配合法务监审部搞好结算工作。
第七十五条 工程实施前由开发建设部收集资料，做好工程预算编制工作并及时移交法务监审部进行预算评审，法务监审部在规定工作日完成初步结果及时移交开发建设部送财政局评审。
(三)工程标底审核
第七十六条
法务监审部负责招标工程的标底审核。勘察设计单位、施工单位、监理单位、规划设计单位、工程招标代理机构、检测机构、测量机构、可研报告编制机构、环境评估编制机构和造价咨询机构等其他工程类的有偿中介机构的自主选择或招标必须严格按照（中华人民共和国招标投标办法）及国家、省、市、县等有关法律、法规和规定实施。工程建设过程管理按照建设行政主管部门相关文件执行。公司法务监审部全过程进行监督。
(四)工程变更与验收
第七十七条 开发建设部对计量计价报表的真实性负责，由开发建设部牵头法务监审部、财务金融部会同县重点办、县财政局、县审计局、设计单位、监理单位、施工单位等部门在现场测定工程量后联合签证。
第七十八条 工程量发生变更的，必须严格按照攸政办
发〔2016〕11号文件、攸政函〔2016〕39号文件和《攸县政府性投资建设项目管理办法》执行。办理变更手续之前，必须经公司内部分级会审，再由开发建设部组织工程资料报送职能主管部门审查批准。
第七十九条 变更工程造价超出合同价10%以下金额（30万—100万元之间）和超出合同价10%以上（金额100万元以内）的项目报监事会主席、总经理和董事长同意，由开发建设部牵头组织法务监审部、财务金融部会同县财政局、审计局、重点办以及设计、监理、施工、测量等单位现场联合签证后，按程序办理变更手续。
变更工程总额超出合同价100万元以上的项目，由公司班子成员集体研究审定，部门联合现场签证后，按程序办理变更手续。
第七十九条 变更工程资料未经部门联合和现场及时签证的不予认可。
第八十条 工程竣工验收由开发建设部负责牵头，法务监审部参与监审。项目建成后应按相关法律法规组织验收，开发建设部负责工程竣工资料的收集、整理、归档及竣工验收备案工作。监理单位签认的竣工图由现场代表签字，开发建设部与法务监审部加盖公章后视为合格有效文件。
第八章 附 则
第八十一条 本制度与有关法律、行政法规、部门规章
或其他规范性文件及公司章程有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及公司章程执行。
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