萧县联社反洗钱测试试题一、填空题1、金融机构在办理大额现金支付业务时，应填制 大额现金支付交易审批表 和 大额现金支付交易汇总登记表。2、金融机构对风险等级...

一、判断题：1、日前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。（F ） 2、金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核分析后发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日...

2016年下半年反洗钱测试试题姓名：得分：一、单选题(10题，每题2分，共20分)1、对客户开展反洗钱宣传是金融机构C。 A自发行为 B社会义务 C法定义务 D自觉行为2、以下活动...

一、选择题(每题2分)1、《中华人民共和国反洗钱法》于 时候， 会议通过。（ C ） A．2006年10月31日，第十届全国人大常务委员会第二十次会议通过B．2006年10月30日，第十届全国...

36.金融行动特别工作组（FATF）在通过对政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险方面进行有效性评估时，包括以下哪些具体内容（选AB，） A.理解洗钱和恐怖融资风险，并在适当情...

一、判断题1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托...

反洗钱知识试题单位： 姓名： 得分：一、选择题（共40题，每题2分） （单选、多选不限）1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B）年。 A: 3年 B:5年...

一、填空题。10分5题1.（ 了解你的客户 ）是金融机构反洗钱工作的基础。2.金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( 中国人民银行 )。3.金融机构应当设立专门的反洗钱岗...

反洗钱法律法规学习目录1.《反洗钱法》2.《金融机构反洗钱规定》3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》4.《金融机构大额交易和可疑交...

安全生产法及相关的法律知识模拟练习题 考试注意事项：一、本考试由两部分组成，第一部分为单项选择题，共70题（每道题1分），第二部分为多项选择题，共15题（每道题2分），满分100分...