2014年度反洗钱合规知识竞赛试题一．单选题（1*20=20分）1．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝。Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２ 2.《中...

反洗钱知识考试题库一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。答案：身份不...

中国邮政储蓄银行马鞍山市分行反洗钱测试试卷（A卷）考试时间：90分钟总分：100分部门、支行： 姓名： 得分：一、判断题（每题1分，共10分）1.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客...

华夏人寿保险股份有限公司新乡中心支公司反洗钱法考试试题一、填空题(每空1分，共16分)：1、《反洗钱法》的立法宗旨（ ）、（ ）、（ ）。2、客户身份资料在（ ）、客户交易信息在（ ），应...

2006年2月，在××银行发现一个新客户名称为××农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，...

反洗钱考试试题一、单选题（20题，每题1分）1、《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。A、2007年2月2日B、2007年1月1日C、2008年2月2日D、2008年1月1日2、中国...

单选题：1.反洗钱“一法四令”的“一法”是指？（标准答案：A）A．中华人民共和国反洗钱法B.金融机构反洗钱规定C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法D.金融机构报告涉嫌...

新疆邮政储蓄银行反洗钱试题一、填空1、金融机构不得为客户开立（匿名账户 ）或（ 假名账户 ），不得为身份不明的客户开立账户或提供其他金融服务。2、金融机构反洗钱工作...

萧县联社反洗钱测试试题一、填空题1、金融机构在办理大额现金支付业务时，应填制 大额现金支付交易审批表 和 大额现金支付交易汇总登记表。2、金融机构对风险等级...

一、判断题：1、日前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。（F ） 2、金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核分析后发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日...